রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি?

সুচিপত্র:

রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি?
রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি?

ভিডিও: রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি?

ভিডিও: রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি?
ভিডিও: Learn English throgh Stories Level 2: Scotland by Steve Flinders 2024, মার্চ
Anonim

একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি (PEP) হিসেবে একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশন করেছেন বা তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থান এবং প্রভাবের কারণে, পিইপিদের হওয়ার ঝুঁকি বেশি দুর্নীতি ও ঘুষ সহ মানি লন্ডারিং এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক অপরাধের সাথে জড়িত।

রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি হিসেবে কাকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে?

রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (PEP) এর সংজ্ঞা হল একজন ব্যক্তি যার একটি উচ্চ প্রোফাইল রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, বা যাকে একটি বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানি লন্ডারিং এবং/অথবা সন্ত্রাসে অর্থায়নে জড়িত থাকার জন্য তারা উচ্চতর ঝুঁকি উপস্থাপন করে কারণ তারা যে অবস্থানে রয়েছে।

আপনি কি একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি হ্যাঁ না না?

ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) অনুসারে, একটি PEP হল: একজন ব্যক্তি যিনি নির্বাহী, আইনসভা, সামরিক, প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় শাখায় আছেন বা ছিলেন সরকার … সরকারের মালিকানাধীন কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বা সত্তার একজন প্রবীণ ব্যক্তি।

আমি কীভাবে জানব যে আমি একজন রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্য ব্যক্তি?

ঋণদাতাকে একটি অতিরিক্ত পরিচয় পরীক্ষা করানো হতে পারে যাতে আপনি রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে আসছেন না। আপনার ঠিকানা, ভোটার তালিকার তথ্য, পেশা, জন্ম তারিখ এবং আরও অনেক কিছু পরীক্ষা করে এটি করা যেতে পারে।।

রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের তিন প্রকার কী?

সেই নির্দেশিকা অনুসারে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কানাডায় রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্য ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

  • রাষ্ট্রপ্রধান।
  • প্রবীণ রাজনীতিবিদ।
  • রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
  • সরকারি বা বিচারিক কর্মকর্তারা।
  • উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা।
  • রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং সত্তার নির্বাহী।

প্রস্তাবিত: